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比特币从几美分涨到过万美金背后的精彩历史

4C实践小组2018-12-05 07:31:15


比特币的诞生


1998年戴维(Wei Dai)第一次提出“数字货币”的概念。


2008年10月,比特币白皮书《比特币:一种点对点的电子现金系统》诞生发布,署名为“中本聪(Satoshi Nakamoto)”,一块金融新贵的火种就此点燃。神秘创始人“中本聪”,以一己之力完成初始代码并上线运行。2009年1月3日,比特币的第一个区块——创世区块产生,中本聪挖出了第一批50枚比特币。然后,在长达一年多的时间里,他默默耕耘,挖出100多万枚比特币。彼时,比特币仅仅是一堆默默无闻且价格为零的代码,只是少数加密爱好者玩的游戏。直到……一块披萨引发的价值。


那么比特币是什么?比特币及比特币网络本质上就是一套代码,一个客户端软件。实时运行的比特币客户端软件被称为节点,诸多节点构成比特币网络。它具有安全、去中心化和数据不可篡改的特点。网络生成区块,区块的本质是一个具有固定格式的数据包,大致每十分钟产生一个,数据包里主要记录的就是区块产生间隔时间内的比特币交易数据,并且每个区块都会包含上个区块的特征数据信息,如果想篡改其中某一个区块的信息就会导致该区块和下一个区块所包含的该区块的信息不匹配,所以区块如同链子一样串连起来不可更改,就叫做区块链。整个区块里的数据大量运用了密码学的知识,特点就是容易验证,不可破解。


节点按功能主要分为两类:矿工和钱包。


矿工就是在比特币网络中负责干活的一类节点,它们要做:1、找特定随机数,所有矿工在同一时间各自进行大量计算,找到一个很难得到的随机数,谁先找到了谁就夺取了一轮区块的记账权,也被喻为挖区块或是挖矿;2、记账,收集比特币交易信息并将其打包成区块,这是只有挖到区块的矿工做的;3、广播,节点会广播交易信息,也会广播新区块;4、验证,节点会验证接收到的新区块中所有交易信息的有效性以及它们是否已经被花过;5、接受新区块,节点接受一个区块后就会在当前区块上挖下一个区块。


钱包就是可以保存和管理比特币地址和私钥的软件,可以生成交易,查看余额等诸多功能,这里不展开说。


比特币协议里还写到,比特币的总数是2100万枚,矿工每挖到一个区块,就会被系统自动发放50枚比特币,这个奖励数额从创世区块开始(2009.01.03)约每四年减半(更精确说应该是每21万个区块后减半),在经过64次减半之后,奖励数变为比特币的最小单位1聪。这里要详细说明一下,身边很多朋友因为觉得一枚比特币很贵就望而却步打消购买念头,其实是他们不知道比特币的最小单位并不是1比特(平时所说的1枚),而是1聪。怎么换算呢,很简单,就是1比特=10^8聪,所以其实可以买比如0.1枚这样。可是从一开始,日常所用的单位就是1比特而不是1聪。我觉得这个设计真是结合经济学和心理学之妙,如果比特币的最小单位就是1比特,那么总量仅有2100万,这在全球视野下是一个很小的量,难以被广泛使用;而如果一开始就使用1聪的单位,那么这个货币界的新生事物一出生就给人感觉数量有如天量,也很难在流行度很低的刚开始让人们方便使用和汇率换算,而且会给人特别廉价的心理锚定。


再说回比特币网络,它是一个点对点的去中心化的网络,驱动这个网络正常运转的当然是其中各方的利益,而最重要的利益方之一就是矿工。矿工提供算力找随机数获取奖励,同时也是在用算力维护这个网络。大约每十分钟一个区块会被一个矿工挖到,无论加入多少矿工,总体提高了多少算力,这个时间间隔也是大致稳定在十分钟。究其原因就是比特币网络会自动调整算法难度以维持出块间隔。


一块披萨引发的价值


比特币经历了一年多沉寂,终于在2010年5月22日,在现实世界里获得了价格。


一位美国佛州的程序员用1万枚比特币换取了披萨店的两块披萨,价值25美元。具体过程其实是另有其人愿意接受这一万枚比特币而代他偿付两块披萨。


现在看来这恐怕是跟比特币有关的最著名的笑谈了。可是回过头去,谁又真能具备那么有洞察力的认知呢。像这样的例子在比特币发展的早期不胜枚举,多少人因不在意丢失私钥而痛失巨额财富。


比特币的崛起


自此以后,比特币开始有了一些线下的交易,甚至可能有了类交易所功能的形式出现。2010年7月,世界上第一个知名比特币交易所诞生——MT.Gox交易所。一时间,该交易所内的比特币交易占比全部比特币交易达80%以上,风头无两。


2010年,比特币在国内鲜有耳闻,玩家集中在国外。


到了11年,国内少数一批极客以及兴趣爱好者开始接触比特币,他们成为了国内比特币最早的布道者和生态建设者。长铗和吴忌寒一起创立了巴比特资讯网站,向国人普及比特币知识;比特币首富李笑来就是从这一年开始认识比特币,创立比特基金,并且个人大量投资比特币;中国第一家比特币交易所成立——比特币中国;北航的一位研究生自主制作了第一台专门用于挖比特币的FPGA,后来又研发了专用ASIC矿机。


关键的2013年,被许多圈内的人看作是中国比特币行业元年。多家媒体和行情网站成立,比特帮、币看等,信息服务平台热闹了起来。网上很多商家也支持比特币支付。几大比特币交易所相继成立,OKcoin,火币,中国比特币,BTCTrade以及前面提到的比特币中国,交易BTC主流币种,比特儿和比特时代主打山寨币。还有不得不提的就是矿机行业,最早的挖矿都是用普通电脑,也即拿CPU计算,后来有人发现用GPU挖矿速度更快,再后来就是上面讲的研发了专用集成电路板挖矿。到了13年,国内国外相继推出了多个品牌的专用矿机,蝴蝶、烤猫、蚂蚁、阿瓦隆等ASIC矿机等。随着矿机的批量推出,第一批矿场兴建起来,进一步演化为矿池,个人电脑挖矿时代终结。自此以后全网算力指数级上升,一时间也带动币价快速上涨。在矿机的竞争中,中国的技术领先全球,而后中国“矿业”也称霸全球。及到现在,全球主要矿池,都来自中国,BTC.com、蚂蚁矿池、莱比特矿池、F2Pool等等。


目前全网算力达到30EH/s,目前全球最快的神威太湖之光超级计算机的峰值计算能力是12.5亿亿次浮点运算/秒,大约换算为10THash/s,也就是说比特币全网的算力大致相当于3百万台神威的哈希运算能力,这相当惊人。


比特币从最初的几美分的价格一路震荡飙涨,2011年第一次达到1美元,到2013年,比特币开始进入大众视野,生态开始繁荣,价格从年初13美元疯狂飙到年底的一千多美元。


而这一切的背后,那个盖世奇才“中本聪”,早在2010年底,将该项目转交给其他开发者,在中本聪论坛上发完了最后一只帖子后,神秘消失了。


比特币的沉浮


比特币的发展之路并非一帆风顺,在2013年12月6日,央行等五部委突然发布关于防范比特币风险的通知,否定了比特币的货币属性,要求各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价,不得买卖或作为中央对手买卖比特币。币价应声跳水,腰斩过半,并自此开始了漫长的价格下跌。国内整个比特币相关行业风雨飘摇、前途未卜。14年3月,“Mt.Gox交易所被盗”消息铺天而来,几十万比特币被黑客盗取,交易所随后破产,令行业雪上加霜。寒冬来临,很多企业关张,许多从业人员逐渐离开、转行,剩下的艰难度日。


低迷的状况一直持续到15年大半年,币价也一度跌到最低谷160多美元。然而,从后半年开始,行情逐渐有了好转,币价在波动中上升。到17年,谁也没有料想到,短短两年后,比特币的价格如同火箭般,在12月17日冲上了19821美金。而后,又一次出现了在比特币价格中经常出现的景象——腰斩,这次腰斩了近七成,然后几个月后的现在,从六千美金缓升至目前的九千美金附近。


比特币的价格史上,频繁而剧烈的波动已是常有之事,这是它的一个侧面写照。如此剧烈的波动也说明它被全民广泛接受还有待时日。


从行业方面,16年整体迎来转机,紧接着17年就是一个大爆发,让这些还在行业里坚持的人不胜欣喜。整个行业重新繁荣起来。这次的繁荣不仅有“矿业”,交易所、媒体和资讯业,还有很多年轻人投身其中做起了区块链商业应用项目。


经过这一轮的牛市,比特币和区块链被更多人认识和理解,这将促使行业根基更加牢固,商业生态更加繁荣。


说到这,我忍不住想提到我最喜欢的一个团队,他们是做数字资产钱包的。数字资产的世界里,没有任何国家和银行机构会为你的资产负责,能为自己负责的只有你自己,所以一款管理资产的钱包特别重要。在2014年的行业低谷期,这个国内的团队就埋头打磨第一款产品——比太钱包。这是一款非常棒的比特币钱包,在安全性方面做到了极致,15年5月成为了biicoin.org官方推荐钱包。由于使用的门槛还是略高,他们后来又推出了比特派钱包,可同时管理多类数字资产而且做到安全易用无门槛。这是我目前使用的唯二款钱包。


另外,我非常喜欢的一个自媒体,微信公众号:闪电HSL。区块链知识普及作者,技术功底好,讲解区块链知识通俗易懂,很多文章见解深刻,观点独立性很强,常翻译国外一手资料。


山寨币、分叉币、代币和底层公链


比特币是一套开源代码项目,虽然其区块上的数据不可篡改,但是整个代码以及区块数据很容易复制。在经历了2010年爱好者们对比特币模型和协议等进行兴趣研究之后,11年就类似诞生了8个数字币,根据MAPofCOINS网站,12年底,总共有17款数字币,13年底增加到197款,14年有646款,截至目前,已经超过一千多种币了。


早期这些币的创造者们出于极客精神,有的试图对比特币协议及算法进行改进,有的甚至只是出于好玩(听这些币的名字:BBQCoin、Dogecoin、Catcoin)。它们被冠以“山寨币”之称,但影响力无法与比特币相提,不过神奇的是这些数字币,有很多居然活到现在。其中最有名的莫过于莱特币(LTC)了,后来的很长一段时间内,它都与比特币伴随,以至于被喻为“金比特,银莱特”之说。


受比特币的启发,很多人逐渐认识到区块链这种模型的应用价值。有团队开始向商业应用做开发了。


比特币以及很多数字货币的交易在网上公开可查询,而且余额也是透明的,任何人都可以看得到。零币(Zcash)则解决了交易匿名性的问题。


瑞波(Ripple),是一个开放的支付网络,旨在让货币在全球范围内流通更加便捷,交易几秒钟即可完成,并且极大降低了跨境支付、转账手续费。值得一提的是,瑞波币是一个中心化的数字货币,由瑞波公司发行,创始人就是创立Mt.Gox的Jed McCaleb,他创立交易所半年后离开,创立瑞波后又一次离开,在2014年联合创立了恒星发展基金会,开发了恒星网络,与瑞波类似。


2014年8月,20岁的俄罗斯小伙Vitalik Buterin通过ICO众筹,发起了以太坊项目(Ethereum),以太坊是一个去中心化的可运行智能合约的平台,通俗的说就是可以把以太坊网络看成为一台巨大的虚拟机,任何人和机构都可以通过以太币来使用其资源,在上面运行自己编写的程序。以太坊是图灵完备的区块链,被看作是区块链2.0。它就像一套底层操作系统一样,可以在这套系统上开发去中心化应用,极大降低了开发门槛。以太坊还有编写智能合约的语言Solidity。当然,到现在,这个通过ICO众筹发展起来的平台,自己却成了极为方便的供各项目发行ICO的平台。2017年,许多项目通过在以太坊ICO发行代币,直接拉动以太币一年涨幅超过100倍。


什么是代币,其实现在对这个名词的解释还不统一。最一开始,狭义的指在以太坊上ICO发行的ERC20标准的项目币。基于区块链的模式,各类区块链一般都需要数字币做激励,项目因为还没开发完,还没有自己的主链,又需要众筹资金以开发项目,所以在以太坊平台上提前代发行自己的项目代币用以众筹。后来有广义的把代币指代为数字货币,并且按类型主要分为应用代币和权益代币,像比特币、目前的以太币这些都属于应用代币,它们是区块链能够运行的激励核心,是利益的载体;权益代币类似公司的股份,但它是区块链应用的股份,比如EOS、DGD等。


逐渐,一些聪明的头脑率先认识到底层公链的重要性,好比微软开发了windows,嗅到了巨大商业价值。于是不同团队各自开始搭建起自己的公链,展开竞争。以太坊可以被认为是一个底层公链,但它目前还不足够好。2017年的时候,block.one公司的CTO  Daniel Larimer率领团队开发EOSIO,Dan是一个成功的连续创业者,在区块链行业里非常有影响力,先后开发了Bitshares和Steemit并获成功。通过他们发布的EOS项目白皮书和后续项目公告,展现出极其诱人的技术愿景,他们的区块链项目EOSIO预计在2018年6月主网上线。该项目被被很多业内大佬和高级开发人员看好,号称区块链3.0,攒下拥趸无数。


现在,竞争底层公链的代表还有小蚁(NEO)、量子链(QTUM)、AE等。


还有一类币是很神奇的存在,它们是共识分裂的产物,其实也是民主的表现,它们就是分叉币。分叉币就是原来已经存在的数字币,由于参与该区块链的社区中的利益方对项目产生意见分歧不可调和,其中一支意见方复制了代码和区块数据,并对协议进行修改,独立运行了。


分叉币里最著名的当属比特现金(Bitcoin Cash)了,它是第一个对比特币进行分叉的币种。由于2017年比特币价格大涨,交易量也指数级增加,导致区块拥堵,很多交易延时甚至无法完成,于是有了增加区块大小的呼声。但是比特币代码的核心开发组坚持不扩容,导致产生意见分歧的两派,经过多次会议协商无果后,以矿池为代表的支持扩容一方将区块分叉出去,产生了比特现金。这样的分叉因为是从原区块链基础上分叉出去的,所以分叉点前的原账户信息仍旧保持不变,也即分叉点前的用户账户将会得到一笔与原比特币余额1:1对应的新的比特现金。


比特现金在分叉后的价格表现良好,继而引发了一场分叉潮,从比特币这个母币上又陆陆续续分叉出许多新的币来,BTG、SBTC、BTW、BCD、BTW等等,甚至后来有了从比特现金和莱特币上分叉的币来。这是一场廉价的生产过程,因而引发了许多圈钱的骗局。不过后来的分叉币缺乏了第一个吃螃蟹的红利,价格也大多表现一般。


再后来这种方式被区块链其它项目当成了营销手段,不断的给持有某币种的账户发放一些代币,被大众亲切的称为发糖果。


政策变化与黑客之殇


对比特币以及后来所有数字货币价格影响最大,莫过于政策的变动以及黑客的攻击了。


黑客攻击主要是盗币,最著名的就是Mt.Gox交易所被盗,数十万枚比特币被盗,直接导致交易所破产。此后也几乎都是交易所被盗,Poloniex、OKcoin、比特儿、Bitstamp、Bitfinex等等,这成了交易所最深的痛。最近的一次交易所被盗,发生在币安,黑客盗用用户账号将各种虚拟币换成比特币,然后用比特币大量买入VIA拉升价格,在其他交易所进行期货交易套利离场。整个过程没有从币安盗出任何币,但是通过短期操纵市场,从其他交易所获取了高额收益。


此外,各国对待比特币的态度也不一样。美国、加拿大、巴西、欧洲、日本、韩国、澳大利亚等国承认比特币合法,俄罗斯、阿尔及利亚、摩洛哥等国认定比特币为非法,中国、沙特、埃及、墨西哥对比特币保持谨慎和限制,还有许多国家对比特币持中立态度。


在这些国家中,我国的政策对市场的影响很大。我国政策一直是一个巨大的不确定因素。13年底央行等五部委紧急叫停比特币;17年初央行进驻各大数字货币交易所进行清查整改;9月4日中国境内所有的数字货币交易所被要求全部暂停交易,所有的ICO项目也逐一清退。每一次的政策严控,都会让市场震动好一阵,但是,惟其如此,行业才能变得越来越规范、市场才能越来越健康。


历来的新生事物都会有类似经历,从一开始的否定怀疑,到最后的认可接纳,一定有一个波折的过程。滴滴、Uber如此,共享单车如此,无人驾驶如此,比特币也如此。数字货币有类金融特征,所以应该更加谨慎。加强监管,严格规范市场行为,才能有效防止欺诈、骗局。也只有一个良好的环境,才能让比特币以及区块链这项新技术,更快更广泛的被人们接受,被市场认可,最终才能更好的造福全人类。


后记


为了自己更好的了解比特币以及区块链的生态,我把目前我所知的写成文章,做个整体的梳理,方便以后系统性的学习,同时也尽我所能向身边的朋友们做个普及。


还有,你们想知道那个神秘的创造者“中本聪”吗?他是一个人还是一个团队?如果想了解与无数人想象截然不同的令人不胜唏嘘的精彩故事,微信公众号“闪电HSL”里有载。


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